东莞虎门长江村镇银行被罚56.5万元：违反支付结算业务、货币金银业、反洗钱业务管理规定

24小时月刊 admin 2025-08-08 19:59 202 0

　　8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，东莞虎门长江村镇银行股份有限公司因违反支付结算业务、货币金银业、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款56.5万元。

　　同时，张某兵，时任东莞虎门长江村镇银行股份有限公司风险管理部总经理对东莞虎门长江村镇银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，被罚款3.7万元。